图书介绍
自由贸易视域下反洗钱问题研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李睿著 著
- 出版社： 上海：格致出版社
- ISBN：9787543228405
- 出版时间：2018
- 标注页数：231页
- 文件大小：32MB
- 文件页数：242页
- 主题词：洗钱罪－研究－中国
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图书目录
第一篇 洗钱概况3
第1章 洗钱的概念及反洗钱概述3
1.1 洗钱概述3
1.2 洗钱犯罪的类型化研究7
1.3 金融科技创新条件下洗钱的新特点21
第2章 洗钱问题的统计学及金融学分析29
2.1 我国洗钱风险分类评估及统计学分析29
2.2 洗钱危害的金融学分析39
2.3 反洗钱机制的金融学分析50
第二篇 自由贸易与反洗钱57
第3章 自由贸易区的洗钱风险57
3.1 自由贸易区的洗钱风险57
3.2 自由贸易区试验下的洗钱方式与手段60
第4章 自贸区离岸金融业务洗钱风险及其治理63
4.1 离岸金融业务的洗钱风险与洗钱途径63
4.2 离岸金融业务反洗钱监管的国际实践65
4.3 自贸区离岸金融业务反洗钱工作的政策建议67
第5章 自由贸易下反洗钱的法律治理69
5.1 自贸区反洗钱的域外法治及借鉴69
5.2 我国自贸区反洗钱相关法治评析70
5.3 完善自贸区反洗钱监管法制的建议72
第三篇 监管篇77
第6章 当前我国反洗钱工作的形势变化与政策建议77
6.1 当前我国反洗钱工作面临的总体形势77
6.2 加强我国反洗钱工作的政策建议81
第7章 洗钱的法律控制与制度监管83
7.1 反洗钱监管制度化由来及趋势83
7.2 客户身份识别制度86
7.3 交易报告制度91
7.4 资料保存制度99
第8章 反洗钱监测与预警103
8.1 金融情报机构103
8.2 反洗钱交易监测与分析108
8.3 网络电子支付背景下的洗钱监管120
第9章 反洗钱领域的国际合作124
9.1 反洗钱国际合作的必要性124
9.2 反洗钱国际合作的主要形式128
第四篇 规制篇133
第10章 反洗钱法律体系研究133
10.1 我国反洗钱法律规制体系133
10.2 洗钱犯罪的国际防治规则138
第11章 洗钱罪的刑法教义学分析151
11.1 洗钱罪的侵害法益151
11.2 洗钱罪之不法认定159
11.3 洗钱罪之责任认定175
第12章 当前我国洗钱犯罪的规范评析202
12.1 问题与缺陷202
12.2 我国反洗钱罪名体系的完善205
结语与反思217
附录 国际与国内的反洗钱规定219
参考文献221