图书介绍
金融情报组在行动PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王若阳，李娜主编 著
- 出版社： 北京：群众出版社
- ISBN：9787501438587
- 出版时间：2007
- 标注页数：373页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：386页
- 主题词：金融－刑事犯罪－案例－分析－世界
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图书目录
第一部分 隐藏于商业活动之中的洗钱案1
1．波尔走私黄金案3
2．马文洗钱案5
3．艾伦利用影印店洗钱案7
4．汤姆受贿洗钱案10
5．布赖恩洗钱案15
6．詹姆士家族洗钱案18
7．杰弗里利用进出口贸易贩毒洗钱案21
8．肯尼思金融诈骗案25
9．伯纳黛特投资公司诈骗案27
10．瑞德公司利用信用证洗钱案32
11．爱伦、托德毒资清洗案35
12．戴安娜、当娜利用奥科公司洗钱案38
13．吉奥吉尔、本尼迪特受贿资金清洗案40
14．家族公司背后的洗钱案44
15．亨利利用银行夜间保险箱匿藏赃款案47
16．约翰·詹姆士诈骗洗钱案49
17．彼德、福德瑞克策划的逃税案53
18．父女贩毒、洗钱案54
19．伊恩、史蒂夫诈骗案55
20．尼尔走私洗钱案57
21．彼得骗取增值税案60
22．史密斯家族利用银行洗钱案64
23．按摩厅里的洗钱案67
24．卡洛斯、赫克托两兄弟洗钱案70
第二部分 滥用合法交易洗钱案75
25．利克毒资清洗案77
26．马克利用伪造的支票转账案80
27．律师诈骗贷款洗钱案84
28．西奥多赌场洗钱案88
29．玛丽、吉姆盗用支票案91
30．乔诈骗案94
31．玛丽亚房产诈骗案98
32．朱安、里卡多利用“空壳公司”洗钱案101
33．德克利用虚假金融凭证诈骗案104
34．杰西卡夫妇贩毒洗钱案107
35．利奥诈骗投资资金案110
36．雷汽车贷款洗钱案114
第三部分 利用虚假证明、文件或者利用他人作假证洗钱案119
37．反复交易洗钱案121
38．使用虚假身份利用金融机构洗钱案124
39．可疑的资金转移案127
40．通过反复转移资金洗钱案130
41．一起政府官员诈骗案133
42．通过现金转账逃税案135
43．利用商业公司洗钱案139
44．彼得盗卖单位财物洗钱案141
45．格兰特利用女友洗钱案145
46．史蒂文走私海洛因洗钱案150
47．马丁、曼纽尔、邓肯走私海洛因洗钱案154
48．史蒂夫洗钱案158
49．帕特里克非法买卖毒品洗钱案159
50．亨利房地产诈骗案163
51．里奥诈骗洗钱案165
52．中介组织洗钱案166
53．姐妹贩毒洗钱案169
54．比尔诈骗洗钱案172
55．从出口报告中发现的洗钱案174
第四部分 利用国际管辖差异洗钱案179
56．哈维金融诈骗案181
57．利用“化整为零”的方式洗钱案182
58．桑德拉、拉瑞洗钱案185
59．戴比、哈罗德洗钱案188
60．泰伦斯犯罪组织洗钱案189
61．布伦丹转移抢劫赃款案190
62．劳伦斯洗钱案194
63．网络赌博公司诈骗洗钱案195
64．乔西逃税洗钱案198
65．律师参与洗钱案201
66．利用频繁兑换外币和转移资金洗钱案205
67．罗纳德家族“转账”洗钱案212
68．入境检查发现的毒品走私、洗钱案214
69．空壳公司洗钱案217
70．麦克斯、菲利浦洗钱案220
71．警官马克侵吞赃款案223
第五部分 利用不具名资产洗钱案227
72．堂兄妹三人货币兑换洗钱案229
73．布拉德频繁兑换外币洗钱案234
74．服刑犯利用律师指挥理查德洗钱案239
75．安德拉贩毒洗钱案245
76．四人经营色情业洗钱案247
77．卡洛斯涉嫌洗钱案249
78．奥兰多家族贩毒洗钱案250
79．戴维德利用货币兑换处洗钱案253
80．三个亚洲人的可疑大额交易案255
81．丹尼斯、穆瑞尔、帕瑞克利用匿名账户洗钱案257
82．安德鲁贩毒洗钱案260
83．卡尔利用服务业洗钱案264
84．一公司筑巢式洗钱案266
85．约翰和乔治娜夫妇贩毒洗钱案268
86．银行职员操作的洗钱案271
87．吉拉德洗钱案275
88．简的分层洗钱案277
89．埃里克贩毒案282
90．维克托走私货币案285
91．戴维德盗窃洗钱案286
92．艾琳娜涉嫌毒品洗钱案289
第六部分 有效利用情报交换291
93．保罗利用伪造存单诈骗银行资金案293
94．亨瑞克诈骗洗钱案296
95．马克诈骗洗钱案299
96．马修金融诈骗洗钱案300
97．卡斯夫妇利用中介公司邮寄色情产品案301
98．迪安出口骗税洗钱案306
99．蒂姆贩毒洗钱案308
100．彼得走私麻醉品、组织卖淫洗钱案310
附录315
中华人民共和国反洗钱法317
中华人民共和国中国人民银行法325
中华人民共和国商业银行法333
金融机构反洗钱规定350
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法355
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法360
中华人民共和国刑法修正案（六）367
国际反洗钱重要文献目录373