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第一章 赃款赃物外流现状解构1

第一节 腐败资产跨境转移现状1

一、大陆地区腐败资产跨境转移2

二、港澳台地区腐败资产跨境转移12

（一）香港地区腐败资产跨境转移12

（二）澳门地区腐败资产跨境转移14

（三）台湾地区腐败资产跨境转移15

三、世界范围内的腐败资产跨境转移案件16

（一）马科斯案件16

（二）阿巴查案件17

第二节 职务犯罪赃款外流轨迹18

一、职务犯罪资金外流的方式18

（一）直接走私现金19

（二）利用地下钱庄，转移腐败资产20

（三）虚瞒进出口21

（四）假造进、出口贸易订单22

（五）虚报外商投资22

（六）利用合法的金融工具和手段23

（七）注册离岸公司24

（八）利用投资形式25

（九）通过境外的特定关系人转移资金26

（十）直接在境外受贿26

二、职务犯罪资金外流的去向规律27

第三节 外流赃款赃物追查障碍31

一、我国刑法规定的赃物范围狭窄32

（一）腐败的概念32

（二）腐败犯罪的概念32

（三）犯罪所得与犯罪收益34

（四）犯罪工具与犯罪所得之物36

二、腐败犯罪所得的存在样态障碍37

（一）新型犯罪所得形式的出现37

（二）个人存款的查证困境38

（三）资金被隐匿，难以被发现41

（四）赃款赃物变现技术性困境43

三、占有形态变更导致追缴障碍44

四、腐败犯罪所得流向全球性，造成追缴困境47

（一）与赃款赃物流入国之间法系不同49

（二）程序复杂，财力、人力消耗大50

（三）证人出境作证的困境51

（四）签订司法协助条约数量少52

（五）离岸公司不在监控范围内53

第二章 职务犯罪立法对追赃的制约55

第一节 我国职务犯罪的立法现状55

一、我国职务犯罪的范围界定55

二、我国职务犯罪的立法57

（一）我国职务犯罪的立法特点57

（二）我国职务犯罪立法体系的具体规定59

第二节 域外职务犯罪立法体系比较61

一、《联合国反腐败公约》中职务犯罪的立法体系62

二、职务犯罪违法所得主要流入国的职务犯罪立法体系66

第三节 我国职务犯罪立法局限性分析70

一、职务犯罪立法观念落后70

二、职务犯罪立法技术不完备71

三、职务犯罪的犯罪构成要件和罪名设置存在缺陷72

四、刑罚种类和内容难以与国际衔接76

第四节 双重犯罪原则对国内职务犯罪立法的引导77

一、双重犯罪原则的概述77

（一）双重犯罪原则的概念78

（二）双重犯罪原则的价值80

二、双重犯罪原则的立法模式及判断标准82

（一）双重犯罪原则的立法模式82

（二）双重犯罪原则的判断标准86

三、双重犯罪原则对职务犯罪立法的引导89

（一）重视职务犯罪的预防观念、惩防并举89

（二）提高职务犯罪的立法技术90

（三）完善职务犯罪的犯罪构成要件和罪名设置92

（四）健全职务犯罪的刑罚体系94

第三章 刑事司法协助的行动逻辑97

第一节 我国职务犯罪追赃刑事司法协助的现状与困境98

一、职务犯罪追赃国际刑事司法协助的必要性99

（一）职务犯罪仅依靠国内打击已经变得相当困难99

（二）刑事司法协助在职务犯罪追赃中起很大作用102

（三）职务犯罪追赃需要各国求同存异展开刑事司法协助103

二、我国职务犯罪追赃国际司法协助的现状105

（一）积极加入与打击职务犯罪相关的国际条约107

（二）积极与相关国家缔结双边条约109

（三）努力完善国内职务犯罪相关立法115

（四）积极组织并参加国际打击职务犯罪的相关组织117

（五）积极同相关国家展开打击职务犯罪追赃的国际刑事司法协助118

三、我国职务犯罪追赃的国际司法协助面临的困境120

（一）公约和条约存在的问题120

（二）立法方面存在的问题121

（三）公务员的财产申报制度亟待完善123

（四）资产分享制度亟待建立124

第二节 国际刑事司法协助的资产追回机制126

一、直接追回的措施127

（一）民事确权诉讼127

（二）民事侵权诉讼131

（三）民事确权诉讼与民事侵权诉讼的利弊133

（四）简易返还134

二、通过没收事宜的国际合作追回资产的机制136

（一）请求资产所在国执行没收判决136

（二）刑事没收137

（三）民事没收140

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序142

第三节 职务犯罪资产的返还与处分143

一、资产返还与处分的依据和各国的实践144

（一）国际公约中关于资产的返还与处分相关的规定144

（二）各国关于资产追回与返还的司法实践150

二、资产分享152

（一）各国对于资产分享的分歧153

（二）资产分享需满足的条件154

三、我国资产分享制度的建构155

（一）我国对于资产分享的态度156

（二）资产分享方式的建构157

（三）资产分享范围的确定158

（四）资产分享的比例158

（五）资产分享的其他问题159

第四章 职务犯罪跨国追赃的路径选择160

第一节 《联合国反腐败公约》中的跨国追赃机制的确立160

一、直接追回机制161

二、间接追回机制165

（一）间接追回途径166

（二）间接追回的保障性措施167

（三）间接追回的国际合作168

三、返还与处分机制171

第二节 不同法系追赃机制比较174

一、英美法系中跨国追赃机制的设置174

（一）美国的综合机制175

（二）英国的《犯罪收益法》180

（三）加拿大的刑事查封制度182

（四）澳大利亚的《2002年犯罪收益追缴法》183

（五）新加坡的《没收贪污所得法》186

二、大陆法系中跨国追赃机制的设置188

（一）德国的刑事没收制度188

（二）法国相关制度的设置189

（三）日本的刑法规定191

第三节 我国职务犯罪跨境追赃路径的选择192

一、《联合国反腐败公约》的指引192

（一）注重资产追回193

（二）加强国际合作194

（三）注重利益平衡194

（四）更加注重灵活性195

二、国外刑法体系的启示196

（一）应当明确赃物的法定含义，确定追赃的范围196

（二）规范赃物追缴的程序与制度并且严格执行197

三、我国职务犯罪跨国追赃路径的选择197

第五章 我国职务犯罪跨国追赃的机制建构201

第一节 刑事追赃实体法的应对204

一、贿赂犯罪立法体系的调整204

（一）转换重受贿轻行贿的立法思想204

（二）加强预防职务犯罪立法206

（三）选择合理的国际法向国内法转化模式207

（四）刑法条文与《联合国反腐败公约》联结207

二、职务犯罪构成要件立法技术的完善209

（一）应把贿赂的范围增为“不正当好处”209

（二）不予限制控制受贿罪、行贿罪的主观目的211

（三）增加贿赂犯罪的实行行为212

三、刑种与量刑标准设置的合理化建议213

（一）贿赂犯罪的刑罚适用与法定刑探讨213

（二）域外引渡案中灵活运用量刑承诺磋商机制216

第二节 跨国追赃的程序法衔接218

一、划定合理的职务犯罪追赃主体和职责分工218

（一）腐败犯罪具体被害人在境外提起民事诉讼218

（二）我国政府在境外提起民事诉讼221

（三）建立一个统一的全国性境外追赃领导体制224

二、细化违法所得没收程序225

（一）完善刑事没收制度225

（二）加强善意第三人合法权利保护229

（三）返还与处分资产的制度230

（四）建立简易返还制度232

（五）设定与刑事追诉并行的民事诉讼追赃机制235

（六）转变资产跨境追缴中的传统观念236

三、完善引渡罪犯的刑事诉讼程序238

（一）在国际方面对罪犯的引渡状况现状238

（二）《联合国反腐败公约》对司法引渡的规定240

（三）公约与我国立法差异的分析246

（四）我国引渡诉讼立法的完善247

四、缺席审判制度的引入251

（一）因我国未设立刑事缺席审判制度而导致一些不足之处251

（二）我国的刑事缺席审判制度的构建253

五、管辖权立法完善256

（一）我国管辖权刑事立法现状256

（二）我国管辖权程序立法的完善257

六、腐败犯罪追诉时效立法完善258

（一）《联合国反腐败公约》对腐败犯罪追诉时效的规定和分析259

（二）我国腐败犯罪追诉时效的现状和缺失260

（三）改善我国腐败犯罪追诉时效制度及其论证262

参考文献266