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1　国家风险导论1

1.1　导言3

1.2　国家风险概念与内涵5

1.2.1　关于国家风险的几种解释5

1.2.2　国家风险广义和狭义概念9

1.2.3　国家风险评估对象的界定与特点9

1.3　评估与监控国家风险的目的14

1.3.1 防范和化解国家风险，避免因国家风险导致的损失15

1.3.2　更好地进行产品定价，获得预先的风险补偿准备16

1.3.3　符合外部监管的要求17

1.3.4　符合内部监控和合规的要求18

1.3.5　通过自我评估国家风险，从而有针对地调整政策，提高国家声誉19

1.4　国家风险评估与监控体系20

1.4.1 国家风险管理体系20

1.4.2　国家风险管理核心框架21

1.5　国家风险评估、报告与评级23

1.5.1 国家风险评估、报告与评级23

1.5.2　国家风险评估、报告与评级机构24

1.6　本书的结构34

1.7　小结35

2　政治与社会风险37

2.1　导言39

2.1.1 美国的国际国别风险指南（ICRG）分解法40

2.1.2　英国“经济学家情报社”（EIU）考虑的因素40

2.2.1　政治制度与国家风险42

2.2.2　内部政治与国家风险42

2.2　政治风险42

2.2.3　外部政治与国家风险52

2.2.4　国家风险中的其他政治因素59

2.3　社会风险60

2.3.1　恐怖主义61

2.3.2　社会状况与民族关系65

2.3.3　价值观67

2.4　法律、秩序与道德68

2.4.1 国家风险中的法律因素69

2.4.2 国家风险中的秩序因素70

2.4.3 国家风险中的道德因素72

2.5　商业和投资环境74

2.5.1 国际商业和投资环境74

2.5.2　竞争力与自由度77

2.6　小结83

3　经济与金融风险85

3.1　导言87

3.1.1 经济与金融风险构成国家风险中的重要部分87

3.1.2　世界经济与国际贸易走势对国家风险的影响88

3.1.3　地缘经济与地区一体化的考虑94

3.1.4　内部因素分析96

3.1.5　经济与金融风险分析的方法论97

3.2　经济金融风险指标体系98

3.2.1　经济风险指标体系98

3.2.2　金融风险指标体系101

3.3　指标解析与风险评估104

3.3.1　GDP108

3.3.2　货币113

3.3.3　财政114

3.3.4　国际收支116

3.3.5　外债117

3.3.6　外汇120

3.3.7　外贸122

3.3.8　外资122

3.4　经济金融风险报告案例125

3.4.1　俄罗斯经济金融风险综合分析125

3.4.2　印度的贸易风险分析128

3.4.3　智利的贸易风险分析130

3.5　小结133

4 自然灾害与突发事件风险135

4.1　导言137

4.2　自然灾害风险147

4.2.1　人类面临着越来越严重的自然灾害148

4.2.2　几种主要的自然灾害及其导致的损失154

4.3　突发事件风险161

4.3.1　什么是突发事件161

4.3.2　突发事件导致的风险169

4.4.1　灾害风险的预防182

4.4　预防与应急管理182

4.4.2　应急机制与危机管理185

4.5　小结195

5　国家风险报告与评级197

5.1　导言199

5.2　国家风险报告201

5.2.1 国家概况201

5.2.2　国家风险报告202

5.2.3　国家风险预警205

5.3.1 导言208

5.3　国家风险评级208

5.3.2　风险评级表209

5.3.3　PRS和ICRG的国家风险评级211

5.3.4　EIU的国家风险评级230

5.3.5　WMRC的国家风险评级238

5.3.6　其他机构的国家风险评级240

5.4　小结250

6　风险计量与数学模型253

6.1.1　传统方法对风险的计量255

6.1　导言255

6.1.2　国家风险计量的研究256

6.2　国家风险计量257

6.3　国家风险模型262

6.3.1　PCA分析法262

6.3.2　判别分析法264

6.3.3　logit模型269

6.3.4　probit模型271

6.3.5 VaR273

6.3.6 MacDougall政治风险模型275

6.4　小结277

7　国家风险管理与监控279

7.1　导言281

7.1.1 系统风险与非系统风险281

7.1.2　风险取向的类型282

7.1.3　风险与收益的动态平衡283

7.2　风险管理的价值284

7.2.1 投资者为什么甘于冒风险284

7.2.3　国家风险对公司价值的影响285

7.2.2　多国公司（MNC）汇率风险价值285

7.2.4　国家风险管理的价值取向286

7.3　国家风险内部监管（上）287

7.3.1　降低与规避国家风险287

7.3.2　国家风险预测与预警288

7.3.3　内部报告与评级制度289

7.3.4　风险处置与后评估291

7.4　国家风险内部监管（中）293

7.4.1　多样化信贷与投资政策293

7.4.2 国别政策——国家限制和限额296

7.4.3　风险保险与担保300

7.4.4　联合融资302

7.4.5　风险定价政策302

7.4.6　风险准备与补偿304

7.4.7　调整资本结构和融资结构307

7.4.8　调整经营策略307

7.5　国家风险内部监管（下）308

7.5.1 管理国际贸易中的国家风险308

7.5.2　管理国际贷款中的国家风险310

7.5.3　管理国际投资中的国家风险313

7.6　国家风险外部监管316

7.6.1 国家风险国内监管及其规则317

7.6.2　国家风险国际监管及其规则322

7.6.3　国际评级与舆论325

7.7　小结326

8 附录329

8.1 国家风险的分析和国家风险的计量与控制 巴塞尔银行监管委员会331

8.2　国家风险管理指引 瑞士银行家协会349

8.3　美国银行业国家风险管理惯例 联邦政府机构间国家风险敞口联合检查委员会国家风险管理小组357

8.4　亚洲禽流感疫情报告 EIU亚洲风险预警中心401

图表专栏索引405

一　图题索引405

二　表题索引406

三　专栏题索引409

主要参考文献411

后记415