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第一部分 中央银行法律制度3

第一章 中华人民共和国的法定货币3

案例1 某企业变相人民币并非法使用人民币图样被处罚案3

第二章 金融监管5

案例2 包某诉中国人民银行上海分行没收假币案5

案例3 陈某私自占有出土无主金银被处罚案6

案例4 中国银监会对美联行北京上海代表处的监管处罚案8

第三章 违反中国人民银行法的法律责任10

案例5 于某伪造货币案10

案例6 2000年汕尾“全国头号假币案”12

案例7 白某购买、使用假币案14

案例8 王某出售变造的人民币被处罚案17

第二部分 商业银行法律制度21

第一章 商业银行的设立、变更和终止21

案例9 未经批准在名称中变相使用“银行”字样被处罚案21

案例10 未经批准擅自变更有关事项被处罚案22

案例11 未经批准设立分支机构被处罚案23

案例12 未经批准合并被行政处罚案25

案例13 无正当理由推迟营业被行政处罚案26

案例14 某县支行被撤销案27

第二章 商业银行与客户的法律关系29

案例15 某律师诉银行利息计算标准案29

案例16 某借款人就格式条款诉银行案31

案例17 妻偷提失存款，银行被判连带赔偿责任案34

案例18 某银行职员传信帮人提出应冻结存款被判有期徒刑案35

案例19 借银行的钱不想还，法院支持银行提前收回本息案36

案例20 点钞机前遇洋贼被抢储户要求银行赔偿纠纷案37

案例21 验钞机“打假”出错案39

案例22 百万存款不翼而飞纠纷案40

案例23 储蓄员挪用存款后自杀，邮政局拒绝向储户支付纠纷案41

案例24 银行擅自扣划储户存款案42

案例25 异地存款多收手续费较真客户告赢银行案44

案例26 存款被他人从ATM自动柜员机取走纠纷案45

案例27 客户因银行报价系统出现故障而获益纠纷案47

案例28 客户向银行主张兑现行权期未到的期权权益纠纷案51

案例29 存款人在银行因抢劫被枪杀判赔案60

第三章 商业银行存款法律制度67

案例30 办理挂失单位证明作身份证明纠纷案67

案例31 代理挂失是否要有书面委托纠纷案68

案例32 已口头挂失的存款被冒领，银行应否承担责任纠纷案71

案例33 存折挂失存款仍被盗取纠纷案74

案例34 冒名提前支取纠纷案75

案例35 太原市一储户存款被冒领判银行全赔案76

案例36 储户41万元存款被冒领判银行赔款一半案77

案例37 存款被冒领银行赔款70％案83

案例38 上海市首例储户外币存款被冒领银行败诉案84

案例39 因密码泄漏使存款被冒领的责任承担纠纷案88

案例40 储蓄员偷认密码窃取储户35万元案90

案例41 磁卡信息密码被盗存款损失责任承担纠纷案91

案例42 银行对存款单位印鉴的审查责任案92

案例43 名称和公章不符的存单是否有效纠纷案95

案例44 银行协助查询、扣押保管箱内钱物的程序和依据案96

案例45 银行能否仅凭存款人姓名协助查询该存款人的存款情况纠纷案98

案例46 司法机关能否到中国人民银行查询企事业单位开户资料纠纷案100

案例47 银行会计资料原件是否应向司法机关提供纠纷案101

案例48 商业银行协助纪委执行纠纷案102

案例49 存款关系纠纷案107

案例50 存款关系是否已经成立纠纷案109

案例51 存单和存款关系需同时满足真实性要求案118

案例52 储蓄存款合同纠纷案120

案例53 企业账户纠纷案127

案例54 某公司诉深发展银行1100万元存款纠纷案129

案例55 是信托存款纠纷还是委托存款纠纷案139

案例56 陈某应否承担返还款项义务的纠纷案143

案例57 某商业银行信用卡交易纠纷案146

案例58 持卡人在储蓄网点持卡取现查验其身份证件纠纷案150

案例59 信用卡委托挂失纠纷案151

案例60 对信用卡账户款项的冻结、扣划纠纷案153

案例61 北京牡丹交通卡纠纷案155

第四章 商业银行贷款法律制度158

案例62 借款合同纠纷案158

案例63 房租抵扣贷款纠纷案164

案例64 民间借贷纠纷案166

案例65 以存单为表现形式的借贷纠纷与委托贷款纠纷的区别案171

案例66 对外担保的效力及责任承担案176

案例67 法人的保证主体资格纠纷案184

案例68 保证人的资格纠纷案187

案例69 保证期间与诉讼时效的关系纠纷案189

案例70 合同无效对保证期间的影响纠纷案193

案例71 最高额保证的保证期间的确定纠纷案197

案例72 保证人的代偿能力纠纷案199

案例73 借款人单方违约时保证人的抗辩权案201

案例74 保证方式与保证期间的确定纠纷案202

案例75 一般保证的保证人先诉抗辩权案210

案例76 主合同变更对保证责任的影响纠纷案215

案例77 保证担保与物的担保并存时保证责任的承担纠纷案223

案例78 担保与反担保合同纠纷案227

案例79 共同保证的保证责任承担纠纷案231

案例80 某银行诉某物贸公司抵押合同纠纷案238

案例81 抵押合同中抵押物的范围纠纷案244

案例82 银行不得以法律禁止抵押的财产作为抵押物纠纷案248

案例83 借款合同中抵押权的次序纠纷案249

案例84 以股权为质权的纠纷案254

案例85 保险单质押贷款纠纷案256

案例86 某存单质押的设立和效力纠纷案258

案例87 借他人存单质押是否有效纠纷案263

案例88 有线电视收费权质押纠纷案266

案例89 质权是否为善意取得纠纷案267

案例90 公款私存的存单质押纠纷案271

案例91 赃款存入银行后，存单持有人将存单质押给善意第三人，对该存单能否追缴纠纷案274

案例92 借款质押担保合同中股份质押的设立效力纠纷案279

案例93 银行的抵押权和修理厂的留置权纠纷案284

第五章 商业银行结算法律制度285

案例94 银行退款造成损失责任纠纷案285

案例95 出票人出具书面证明更改票据收款人的行为法律效力案289

案例96 汇票承兑银行拒付纠纷案290

第六章 违反商业银行法的法律责任293

案例97 漏缴存款准备金被行政处罚案293

案例98 转移存款，逃避存款储备金被行政处罚案294

案例99 将单位资金以个人名义开立账户被行政处罚案295

案例100 超规模发放贷款被行政处罚案296

案例101 银行工作人员购买假币，以假币换取货币案297

案例102 违法发放贷款案299

案例103 违法向关系人发放贷款案301

案例104 某乡镇企业非法吸收集资款案303

案例105 假冒单位名义私刻公章、印制虚假存单吸收存款案305

案例106 夫妻擅开假银行，非法揽储千余万元案310

案例107 三名银行职员受贿致2.55亿巨款损失案312

案例108 全国首例利用电脑贪污公款案314

案例109 缓刑期间又贪公款案317

案例110 银行职员为“网上情侣”一小时贪污700万元案319

案例111 为了“银行的利益”挪用公款3860万元案322

案例112 银行职员为炒股挪用百万元案324

案例113 全国首例“K”类电报诈骗、挪用公款、伪造企业印章案326

案例114 储蓄员虚存巨款侵占银行资金案329

案例115 储蓄员失职、会计越权，假运钞车轻松骗走百万巨款案330

案例116 湖南省首例利用计算机实施巨额盗窃案333

案例117 核工业部一工程师伪造银行卡冒领他人存款案335

案例118 金融机构13名职员联手特大金融票据诈骗案337

参考书目340