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一、综合1

法律1

中华人民共和国民法通则1

中华人民共和国合同法（节录总则部分）14

中华人民共和国公司法26

中华人民共和国中外合资经营企业法59

中华人民共和国中外合作经营企业法61

中华人民共和国企业所得税法63

二、公司投资、并购70

（一）项目投资70

部门规章及文件70

产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）70

外商投资产业指导目录（2011年修订）100

中西部地区外商投资优势产业目录（2013年修订）111

国务院关于投资体制改革的决定121

关于改进和完善报请国务院审批或核准投资项目的管理办法126

企业投资项目核准暂行办法127

外商投资项目核准暂行管理办法129

关于做好外商投资项目下放核准权限工作的通知131

境外投资项目核准暂行管理办法131

固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法133

（二）股权投资136

法律136

中华人民共和国企业破产法136

行政法规152

中华人民共和国公司登记管理条例152

部门规章及文件159

公司注册资本登记管理规定159

股权出资登记管理办法161

关于加强知识产权资产评估管理工作若干问题的通知162

司法解释163

最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（一）163

最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（二）163

最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）165

权威案例168

1.巴菲特投资有限公司诉上海自来水投资建设有限公司股权转让纠纷案168

2.广州市仙源房地产股份有限公司与广东中大中鑫投资策划有限公司、广州远兴房产有限公司、中国投资集团国际理财有限公司股权转让纠纷案171

3.绵阳市红日实业有限公司、蒋洋诉绵阳高新区科创实业有限公司股东会决议效力及公司增资纠纷案180

（三）公司并购、重组188

1.一般规定188

法规性文件188

关于促进企业兼并重组的意见188

部门规章及文件192

中国银监会关于印发《商业银行并购贷款风险管理指引》的通知192

关于建设工程企业发生改制、重组、分立等情况资质核定有关问题的通知194

2.上市公司收购、重组195

法律195

中华人民共和国证券法195

部门规章及文件230

上市公司收购管理办法230

上市公司重大资产重组管理办法241

关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知247

（四）境外投资249

1.企业设立249

部门规章及文件249

境外投资管理办法249

境外投资开办企业核准工作细则251

关于调整境外投资核准有关事项的通知252

关于完善境外投资项目管理有关问题的通知253

2.外汇、外债管理254

部门规章及文件254

境内机构境外直接投资外汇管理规定254

境内机构对外担保管理办法256

境内机构对外担保管理办法实施细则258

国家外汇管理局关于境内机构对外担保管理问题的通知262

3.特殊目的公司264

部门规章及文件264

关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知264

关于印发《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》操作规程的通知266

4.其他规定266

部门规章及文件266

境外投资联合年检暂行办法266

关于境外投资联合年检工作有关事项的通知267

境外投资财务管理暂行办法269

关于规范境外中资企业撤销手续的通知272

关于对国家鼓励的境外投资重点项目给予信贷支持政策的通知272

三、债权融资274

（一）银行贷款274

法律274

中华人民共和国合同法（节录借款合同部分）274

中华人民共和国商业银行法（节录）275

法规性文件276

关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知276

部门规章及文件277

贷款通则277

文书范本283

1.银行借款合同范本283

2.最高额抵押合同范本286

权威案例289

常州新区工行诉康美公司借款合同纠纷案289

（二）民间借贷291

行政法规及文件291

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法291

国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知293

部门规章及文件294

关于小额贷款公司试点的指导意见294

司法解释296

最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见296

最高人民法院关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理的批复297

最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复297

最高人民法院关于企业相互借贷的合同出借方尚未取得约定利息人民法院应当如何裁决问题的解答298

最高人民法院关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答298

（三）境外借款300

部门规章及文件300

境内机构借用国际商业贷款管理办法300

外债管理暂行办法302

关于完善外债管理有关问题的通知305

关于外商投资房地产企业外债登记有关问题的批复306

（四）发行债券306

1.企业债券306

行政法规306

企业债券管理条例306

部门规章及文件308

关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知308

关于有效防范企业债担保风险的意见311

关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知312

中央企业债券发行管理暂行办法313

2.公司债券314

部门规章及文件314

公司债券发行试点办法314

上市公司股东发行可交换公司债券试行规定316

公司债权转股权登记管理办法317

关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知318

关于公司债券转让过户业务规则事宜的批复320

（五）项目融资320

部门规章及文件320

境外进行项目融资管理暂行办法320

关于进一步加强对境外投资重点项目融资支持有关问题的通知321

项目融资业务指引322

银团贷款业务指引323

固定资产贷款管理暂行办法327

关于《固定资产贷款管理暂行办法》的解释口径329

（六）政策融资330

法律330

中华人民共和国中小企业促进法330

部门规章及文件330

中小企业发展专项资金管理办法330

中小企业国际市场开拓资金管理办法实施细则（暂行）334

中小企业信用担保资金管理暂行办法337

科技型中小企业创业投资引导基金管理暂行办法339

科技型中小企业技术创新基金项目管理暂行办法341

（七）融资租赁344

法律344

中华人民共和国合同法（节录分则融资租赁合同部分）344

部门规章及文件345

关于从事融资租赁业务有关问题的通知345

外商投资租赁业管理办法346

司法解释347

最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件若干问题的规定347

权威案例349

1.王永胜诉中国银行股份有限公司南京河西支行储蓄存款合同纠纷案349

2.沈阳银胜天成投资管理有限公司与中国华融资产管理公司沈阳办事处债权转让合同纠纷案352

3.蔡红辉诉金才来信用卡纠纷案359

4.梅州市梅江区农村信用合作联社江南信用社诉罗苑玲储蓄合同纠纷案360

四、股权融资365

（一）私募股权融资及风险投资365

法律365

中华人民共和国证券投资基金法365

中华人民共和国合伙企业法377

中华人民共和国信托法387

行政法规及文件391

外国企业或者个人在中国境内设立合伙企业管理办法391

关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见391

关于鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知394

部门规章及文件398

信托公司私人股权投资信托业务操作指引398

创业投资企业管理暂行办法399

外商投资创业投资企业管理规定401

文书范本406

1.有限责任公司章程范本406

2.有限合伙协议范本420

3.信托合同范本428

4.投资意向书范本434

5.股权转让协议范本435

6.尽职调查清单范本437

7.项目融资的法律意见书范本439

8.股份有限公司发起人协议书442

9.股东放弃股份优先购买权声明445

10.董事会决议446

11.股东会决议446

（二）引进外资447

1.外商投资447

行政法规及文件447

中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例447

中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则453

关于进一步做好利用外资工作的若干意见458

部门规章及文件459

关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见459

关于省级商务主管部门和国家级经济技术开发区负责审核管理部分服务业外商投资企业审批事项的通知462

关于进一步改进外商投资审批工作的通知462

关于加强外商投资企业审批、登记、外汇及税收管理有关问题的通知464

关于依法做好外商投资企业解散和清算工作的指导意见465

2.外商投资行业性规定465

行政法规465

指导外商投资方向规定465

外商投资电信企业管理规定466

部门规章及文件468

外商投资商业领域管理办法468

《外商投资商业领域管理办法》的补充规定471

外商投资商业领域管理办法补充规定（二）471

外商投资商业领域管理办法补充规定（三）472

外商投资商业领域管理办法补充规定（四）472

外商投资商业领域管理办法补充规定（五）472

关于进一步明确外商投资商业企业申报和审批程序的通知472

关于下放外商投资商业企业审批事项的通知473

3.外资并购473

行政法规及文件473

国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知473

部门规章及文件474

关于外国投资者并购境内企业的规定474

关于外商投资企业合并与分立的规定480

关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见484

（三）战略投资485

部门规章及文件485

外国投资者对上市公司战略投资管理办法485

关于外国战略投资者开立A股证券账户等有关问题的通知487

（四）境内上市488

部门规章及文件488

上市公司证券发行管理办法488

首次公开发行股票并上市管理办法494

首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法498

证券发行与承销管理办法501

关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知505

实用图表506

1.主板市场与创业板市场规则比较506

2.新三板与主板、中小企业板和创业板的比较508

3.IPO的主要模式509

4.选择保荐机构应考虑的主要因素509

5.申请设立股份有限公司所需的文件510

6.股票发行申请应扫清的法律障碍510

7.批准上市后发行人上市流程510

8.保荐制度下企业上市的操作流程511

9.改制阶段中介机构工作内容511

10.股票发行材料申报阶段中介机构工作内容512

11.律师应发表结论性意见的事项512

12.股票上市申请阶段中介机构工作内容513

13.股票发行上市的法规体系513

14.创业板IPO过会企业特征516

15.关于企业主体资格审核瑕疵的概述517

16.企业财务状况分析520

17.商品发出时确认收入521

18.商品发出时不确认收入521

19.特殊交易方式的收入确认521

20.企业创业板IPO存在的募集资金运用问题522

21.主板与创业板在募集资金运用方面的区别522

22.企业IPO过程中专利、商标等资产及权利的尽职调查523

文书范本525

1. × × ×股份有限公司半年度报告摘要格式525

2. × × ×股份有限公司季度报告格式526

3.×× × ×股份有限公司年度报告摘要527

4. × × ×股份有限公司年度报告摘要格式529

5.半年度报告摘要披露格式530

（五）境外上市538

行政法规及文件538

关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知538

部门规章及文件539

关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知539

国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知540

境内个人参与境外上市公司员工持股计划和认股期权计划等外汇管理操作规程542

权威案例544

1.陈伟诉广东省机场管理集团公司、广州白云国际机场股份有限公司、上海证券交易所侵权纠纷案544

2.邢立强诉上海证券交易所权证交易侵权纠纷案549

文书范本554

股票发行承销合同（参考文本）554

五、担保556

法律556

中华人民共和国物权法（节录）556

中华人民共和国担保法567

部门规章581

单位定期存单质押贷款管理规定581

工商行政管理机关股权出质登记办法583

司法解释584

最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释584

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定591

权威案例593

中国长城资产管理公司济南办事处与中国重汽集团济南卡车股份有限公司、山东小鸭集团有限责任公司借款抵押合同纠纷案593