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第一篇　银行知识与业务1

1.1　中国银行业概况2

1.1.1 中央银行、监管机构与自律组织2

1.1.2　银行业金融机构8

练习与巩固20

1.2　银行经营环境22

1.2.1 经济环境22

1.2.2　金融环境29

练习与巩固47

1.3　银行主要业务52

1.3.1 存款业务52

1.3.2 贷款业务61

1.3.3　其他银行业务69

练习与巩固131

1.4　银行管理149

1.4.1 银行风险管理149

1.4.2　银行资本管理169

1.4.3　银行绩效管理177

1.4.4　银行金融创新191

练习与巩固206

第二篇　银行业相关法律法规212

2.1　银行业监管及反洗钱法律规定213

2.1.1 银行业监督管理措施213

2.1.2 违反银行业管理规定的惩处措施218

2.1.3　银行业反洗钱法律规定220

练习与巩固233

2.2　银行主要业务法律规定235

2.2.1 存款业务法律规定235

2.2.2　授信业务法律规定237

2.2.3　银行业务禁让244

练习与巩固247

2.3　民事法律基本规定253

2.3.1 民事权利主体253

2.3.2 民事法律行为和代理254

2.3.3　合同法律制度257

练习与巩固270

2.4　商事法律基本规定273

2.4.1 公司法律制度273

2.4.2　破产法律制度282

2.4.3　票据法律制度295

2.4.4　担保法律制度300

练习与巩固304

2.5　银行业犯罪及刑事责任319

2.5.1 破坏金融管理秩序罪319

2.5.2　危害货币管理罪322

2.5.3 破坏金融机构组织管理罪324

2.5.4　破坏银行管理罪324

2.5.5　金融诈骗罪326

2.5.6　银行业相关职务犯罪331

练习与巩固340

第三篇　银行从业人员职业操守342

3.1　从业基本准则343

3.1.1 诚实信用343

3.1.2 守法合规343

3.1.3 专业胜任344

3.1.4　勤勉尽职344

3.1.5 保护商业秘密与客户隐私344

3.1.6　公平竞争344

3.2　银行业从业人员与客户344

3.2.1 熟知业务344

3.2.2　监管规避344

3.2.3 岗位职责345

3.2.4　信息保密345

3.2.5　利益冲突345

3.2.6　内幕交易346

3.2.7 了解客户346

3.2.8　反洗钱346

3.2.9　礼貌服务346

3.2.10　公平对待346

3.2.11　风险提示347

3.2.12 信息披露347

3.2.13　授信尽职347

3.2.14 协助执行347

3.2.15 礼物收送348

3.2.16　娱乐及便利348

3.2.17　客户投诉348

3.3　银行业从业人员与同事349

3.3.1 尊重同事349

3.3.2　团结合作349

3.3.3　互相监督349

3.4　银行业从业人员与所在机构350

3.4.1 忠于职守350

3.4.2　争议处理350

3.4.3 离职交接350

3.4.4　兼职350

3.4.5 爱护机构财产350

3.4.6　费用报销351

3.4.7 电子设备使用351

3.4.8　媒体采访351

3.4.9　举报违法行为351

3.5　银行业从业人员与同业人员352

3.5.1 互相尊重352

3.5.2　交流合作352

3.5.3 同业竞争352

3.5.4 商业保密与知识产权保护352

3.6　银行业从业人员与监管者353

3.6.1　接受监管353

3.6.2　配合现场检查353

3.6.3　配合非现场监管353

3.6.4 禁止贿赂及不当便利353

练习与巩固354