图书介绍
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- 童文俊著 著
- 出版社： 上海：复旦大学出版社
- ISBN：9787309091984
- 出版时间：2012
- 标注页数：382页
- 文件大小：153MB
- 文件页数：392页
- 主题词：恐怖集团－融资－刑事犯罪－研究－中国
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图书目录
第一章 导论1
第一节 问题的提出1
第二节 恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的联系与区别3
第三节 有关恐怖主义的理论进展9
第四节 恐怖融资与反恐怖融资研究进展19
第五节 主要研究内容37
第六节 创新与不足39
第二章 “9&11”后全球反恐斗争背景下的恐怖融资与反恐怖融资42
第一节 “9&11”后全球反恐斗争中的恐怖融资与反恐怖融资42
第二节 恐怖融资的资金需求46
第三节 恐怖融资的资金筹集49
第四节 恐怖融资的资金转移与掩护55
第五节 联合国反恐怖融资政策59
第六节 FATF反恐怖融资政策77
第七节 各国反恐怖融资概况及面临的挑战85
第三章 恐怖融资合法来源资金筹集与反恐怖融资90
第一节 恐怖融资来源于合法经营和自我筹资的资金筹集90
第二节 恐怖融资滥用非营利组织（慈善组织）的资金筹集95
第三节 恐怖融资来源于政权势力的资金筹集101
第四节 针对恐怖资金来源于合法经营与自我筹资的反恐怖融资措施102
第五节 针对恐怖融资滥用非营利组织的反恐怖融资措施110
第六节 针对来源于政权势力资金筹集的反恐怖融资措施117
第四章 恐怖融资犯罪收益资金筹集与反恐怖融资120
第一节 恐怖融资来源于贩毒收益的资金筹集120
第二节 恐怖融资来源于有组织犯罪收益的资金筹集124
第三节 恐怖融资来源于其他犯罪收益的资金筹集125
第四节 适用于恐怖融资犯罪收益资金筹集的反洗钱政策128
第五章 滥用金融体系的恐怖融资资金转移与反恐怖融资138
第一节 滥用金融体系中资金或价值转移体系的恐怖融资与反恐怖融资138
第二节 FATF针对金融机构的反恐怖融资指引178
第六章 金融体系外的恐怖融资资金转移与反恐怖融资184
第一节 滥用贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资184
第二节 滥用黄金珠宝贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资205
第三节 基于现金运送的恐怖融资资金转移与反恐怖融资215
第七章 恐怖融资资金转移掩护途径与反恐怖融资226
第一节 非正规资金或价值转移体系对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资226
第二节 非营利组织对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资259
第八章 预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制263
第一节 完备的国家反恐怖融资法律体系263
第二节 有效的恐怖分子资产冻结机制280
第三节 健全的反恐怖融资国内国际司法协调与合作290
第九章 风险为本的国家反恐怖融资行政监管机制304
第一节 FATF风险为本方法304
第二节 风险为本的国家公共权力部门反恐怖融资行政监管314
第三节 风险为本的金融机构与特定非金融机构反恐怖融资业务管控326
第十章 中国反恐怖融资战略与实施机制构建336
第一节 中国的恐怖主义活动与恐怖融资形势336
第二节 中国反恐怖融资工作现状分析343
第三节 中国反恐怖融资战略与实施机制构建359
参考文献373
后记381